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从 900 余个数币账户取现 1000 余万元，法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件

从 900 余个数币账户取现 1000 余万元，法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件

感谢网友 取个好名字 的线索投递！ 1 月 9 日消息，上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件，经司法审计，2023 年 5 月至 6 月间，犯罪团伙共计从 900 余个数 ...
洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 ...
“数字人民币”到底有什么用？

“数字人民币”到底有什么用？

近年来，全球多国都在加紧研究舒展货币，我国也不例外，目前我国的数字货币研发工作也在稳妥推进当中，在今年4月的时候就有传出央行即将发行数字人民币的消息，近日，商务部又发布了《关于印发全面深化服务贸易创新 ...
微信转账需要身份验证是怎么回事

微信转账需要身份验证是怎么回事

微信方面表示，需要身份验证的要求是根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而实施的。 ...
一次存款100万会被监控吗？

一次存款100万会被监控吗？

在生活中，很多人一旦有钱了都会选择存进银行里面，因为在我们心目中，银行是最有保障的，并且将钱存银行还可以获得利息收益，不过你知道吗？如果一次性存款100万就会被监控。 ...
支付宝跑分后果是什么

支付宝跑分后果是什么

支付宝跑分就是利用自己的支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。但实际上这是一种骗局。 由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金，高额的押金让“跑分”成为高风险的活动。 ...
空银行卡借给别人的后果

空银行卡借给别人的后果

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...

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