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文章标签 "分类管理"
全面性
分类管理
反洗钱
同一性
客户等级
等级
金融机构
风险
风险控制
风险等级
风险评估
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则 (一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 ...
风君子
创投
2021-10-25
344
不受限
借记卡
分类管理
大陆
存折
开始实施
电子
银行
银行卡
银行账户
大陆1类银行卡是什么卡
大陆1类账户是全功能账户,比如借记卡或存折,可以存放较大的金额,适用范围和金额也不受限。2类、3类账户是虚拟电子账户,不能取现,它们是在已有1类账户的基础新增的两类功能递减、资金风险递减的账户。 ...
风君子
创投
2021-10-02
455
中国人民银行
余额
分类管理
实体
小额
开始实施
账户余额
银行
银行卡
银行账户
零钱包
三类银行卡有什么限制
2016年12月1日,银行账户开始实施三类账户(I类、II类、III类)分类管理。Ⅲ类账户相当于我们的“零钱包”,仅能用于小额消费和缴费支付,同样没有实体卡。 ...
风君子
创投
2021-09-30
455
ii
iii
储蓄卡
分类管理
开始实施
电信
电子账户
资金风险
银行
额度
一个银行只能办一张卡吗
一个银行可以办多张卡。 在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-09-30
403
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
银行卡
额度
一个人一个银行可以办几张银行卡
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张的储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-07-05
265
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
额度
每个银行只能办一张卡吗
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-06-27
262
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
额度
同一银行可以办几张储蓄卡
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-06-27
287
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
银行卡
额度
银行卡只能办一张吗
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-06-25
258
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
银行卡
额度
每个银行可以办几张银行卡
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张的储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-06-25
240
ii
iii
储蓄卡
分类管理
电信
电子账户
资金风险
银行
银行卡
额度
同一个银行可以办几张银行卡
在2016年之前,个人在同一家银行,通常可以办理最多10张储蓄卡,后来为了打击电信诈骗,监管层下发了一个通知:原则上每人同一银行限开4张卡。 ...
风君子
创投
2021-06-23
258
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